Банкрутство «Дельта Банку»: колишнього власника судитимуть, інших співучасників оголошено в розшук
Фігурант забезпечив укладання завідомо невигідного для банку договору кредитної лінії з підконтрольним суб’єктом господарювання, який є нерезидентом, внаслідок чого банк втратив активи на майже 900 мільйонів гривень.
Розслідування інших фактів, що призвели до банкрутства банку, триває. Голова ради директорів, керівник одного з банківських департаментів та директор товариства, які були співучасниками вказаних кримінальних правопорушень, оголошені в розшук.
Слідчі Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчили досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях, пов’язаних із ПАТ «Дельта Банк».
Протягом 2013-2014 років фігурант забезпечив укладання завідомо невигідного для банку договору кредитної лінії з підконтрольним суб’єктом господарювання, який є нерезидентом, внаслідок чого банк втратив активи на майже 900 млн грн.
Також у цей же період колишній голова спостережної ради фінустанови умисно не зазначив у податковій декларації про майновий стан і доходи за 2015 рік відомості про доходи, а це - 153 млн 520 тис. гривень, одержані від підконтрольних джерел за межами України, та не сплатив податки до бюджету на понад 33 млн гривень.
За результатами проведених слідчих дій, на підставі зібраних доказів, складено обвинувальні акти, які скеровано на розгляд суду.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.
З метою відшкодування заподіяних збитків судом накладено арешт на майно підозрюваних: земельні ділянки, житлові приміщення, транспортні засоби.
Національна поліція України
