У Києві поліція припинила діяльність конвертаційного центру з щомісячним оборотом у 100 мільйонів гривень (ФОТО)
За 10-12 відсотків від суми конвертування «центр» надавав послуги з легалізації незаконно отриманих коштів підприємствам реального сектору економіки. На даний час на 25 рахунків товариств накладено арешт.
Оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції викрили діяльність групи осіб, які організували у столиці конвертаційний центр, через який щомісячно проходило 100 мільйонів гривень.
Слідчі Головного слідчого управління НПУ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Під час слідства працівники Департаменту встановили, що до складу «конверту» входило понад 30 суб'єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб.
Злочинна організація надавала послуги з формування незаконного податкового кредиту та конвертації коштів у готівку з наданням підтверджуючих документів про проведення фінансово-господарських операцій. Послугами конвертаційного центру користувались підприємства реального сектору економіки, сплачуючи 10-12 відсотків від суми, яка виводилась ними у «тінь». Економічні відносини проводились з фіктивними підприємствами.
3 листопада оперативники Департаменту захисту економіки та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели санкціоновані обшуки в офісах конвертаційного центру та складах, де зберігалась чорнова бухгалтерія та печатки фіктивних фірм.
Поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, 33 мобільні телефони, банківські карти, фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність, а також 45 печаток суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, в тому числі нерезидентів України.
На даний час на 25 рахунків фіктивних підприємств накладено арешти.
За організацію та проведення фіктивного підприємництва Кримінальним кодексом України передбачені штрафні санкції від 51 тисячі до 85 тисяч гривень, за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8-ми до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.
Департамент захисту економіки
Національної поліції України
тел. довіри 098-103-96-59
