Виводили кошти банку в «офшор» російського олігарха під виглядом виплати роялті: накладено арешт на товарні знаки на понад 2 млрд грн
Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Як встановили оперативники ДСР спільно з колегами-правоохоронцями, група осіб через підконтрольні кіпрські компанії та приватний банк в Україні — входить у п’ятірку найбільших за розміром власного капіталу – організували злочинну «схему» з виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків. Ці торгові знаки раніше належали материнському банку в російській федерації, а у 2021 році для використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента. Ця офшорна компанія, український банк та його материнський банк у рф, пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких — відомий російський олігарх.
Також було встановлено, що за 3 роки використання торгових знаків, що належали фінансовій установі рф, український банк сплатив 1,4 млн грн. Після переоформлення прав на ці ж торговельні знаки на офшорну компанію величина ставки роялті для їх використання в Україні збільшилася у понад 1200 разів і склала 16,4 млн дол. США. Менш ніж за рік використання цих знаків банківською установою в Україні на адресу кіпрського нерезидента було сплачено понад 248 млн грн.
З метою унеможливлення подальшого виведення коштів у межах кримінального провадження на товарні знаки сумою понад 2 млрд грн було накладено арешт.
Нагадуємо: раніше в межах даного кримінального провадження колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління приватного банку в Україні повідомлено було повідомлено про підозру за ч. ч. 2 та 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Йдеться про факти умисного ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму понад 18 млн грн.
Досудове розслідування триває, його здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Національна поліція України
