Поліцейські затримали підсудних, які вийшовши під заставу, продовжили афери з нерухомістю
Організаторка та п’ятеро її спільників намагались здійснити фіктивний продаж двох квартир. У разі вдалої афери планували продати ще три об’єкти нерухомості вартістю 5 млн грн. На заваді злочинним планам шахраїв стали поліцейські, які затримали всіх учасників угруповання.
Викрили злочинну «схему» продажу квартир за фіктивними документами, встановили всіх учасників оборудки та роль кожного у ній оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції Києва.
За даними слідства, організувала оборудку 39-річна раніше судима жителька Київської області. Вона неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців за афери з нерухомістю. Наразі жінка є підсудною у кількох справах щодо шахрайства з квартирами громадян на загальну суму понад 6 млн грн. Перебуваючи на волі у зв’язку з внесенням застави та очікуючи рішення суду, вона вирішила провернути нову шахрайську схему.
Як спільників організаторка залучила жителя Києва, який раніше з нею «співпрацював» і зараз також є підсудним у справі щодо викрадення людей з метою заволодіння їхніми квартирами. Безпосередньо лідерка угруповання виступала нотаріусом. Для реалістичності процесу вона залучала «помічницю нотаріуса» та «рієлтора». Також підібрано чоловіка та жінку для ролі власників квартир. Знайшовши добросовісних покупців, запросили їх для укладання угоди з купівлі-продажу двох квартир. У разі вдалої афери планували продати ще три об’єкти нерухомості вартістю понад 5 млн грн.
Окрім того, під час досудового розслідування поліцейські отримали докази причетності організаторки та киянина до організації незаконного каналу переправлення ухилянтів за кордон. Вони обіцяли виготовити пакет фіктивних документів для безперешкодного перетину кордону: паспорти, свідоцтва про народження дітей та посвідчення батька багатодітної родини.
За результатами санкціонованих обшуків поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, записники, підроблені правовстановлюючі документи на нерухоме майно, печатки.
Шістьом фігурантам повідомлено підозру. Організаторці та її давньому спільникові уже обрали запобіжний захід - тримання під вартою із правом внесення понад 805 тис. грн застави кожному, псевдовласниці однієї з квартир – арешт з альтернативою у вигляді 214 тис. грн застави.
За скоєне фігурантам може загрожувати до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Національна поліція України
