Нацполіція спільно з латвійськими колегами знешкодила діяльність угруповання, яке ошукало іноземців на 6 млн грн
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Нацполіції, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з управлінням по боротьбі з кіберзлочинністю Головного управління кримінальної поліції Державної поліції Латвії за сприяння Європолу та Євроюсту встановили організаторів угруповання, потерпілих на території Європейського союзу, а також схему, за якою зловмисники видурювали гроші.
Організували діяльність кол-центрів мешканці Запоріжжя. Для цього спеціально орендували кілька приміщень, обладнали необхідною технікою, підібрали персонал. Клієнтські бази купували в DarkNet. З метою унеможливлення викриття діяльності злочинної групи та ідентифікації її учасників використовували спеціальне програмне забезпечення для засобів зв’язку.
Діяли фігуранти за наступною схемою: телефонували потенційним жертвам та представлялися співробітниками іноземних служб з фінансових ринків, пропонували повернути втрачені кошти на торгівельних криптобіржах, які належали псевдоброкерам. Для отримання коштів пропонували завантажити певний електронний гаманець та завести на нього визначену суму в криптовалюті як оплату за повернення всіх втрачених грошей. Після виводу крипти на інші рахунки вигадували причини затримання виплат, а в подальшому переставали виходити з «клієнтами» на зв'язок.
Наразі встановлено 19 потерпілих з різних країн Європи, яких ошукали на майже 6 млн грн.
11 березня оперативники, слідчі за силової підтримки спецпризначенців КОРД, затримали організатора та двох учасників угруповання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також провели обшуки в офісах кол-центрів та за місцями проживання причетних осіб в Запоріжжі, Харківській та Дніпропетровській областях.
Поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, блокноти з алгоритмами дій та чорновими записами, боєприпаси.
Трьом затриманим та ще одному члену групи повідомили про підозру за ч. 3 та 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
Національна поліція України
