На Харківщині поліція викрила факт несплати 6,8 мільйонів гривень податків (ФОТО)
Оперативники Управління захисту економіки та слідчі поліції викрили схему по несплаті податків, організовану службовими особами комерційної структури за участю працівників Харківської митниці. Під час обшуку вилучено понад 600 тисяч гривень, а також печатки та штампи фіктивних підприємств.
Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Харківській області ДЗЕ Нацполіції встановили, що комерційна структура уклала низку зовнішньоекономічних контрактів з компаніями-нерезидентами на поставку обладнання, виробником якого є РФ.
Упродовж 2015-2016 років, шляхом проведення безтоварних операцій товариство нібито придбало вказані товари у виробника. Проте, продукція даного суб'єкта господарювання на митну територію України офіційно не завозилась.
Обладнання, яке ввозилось до країни контрабандними каналами, оприбутковувалось через фіктивні фірми.
В подальшому за попередньою змовою зі співробітниками Харківської митниці представники товариства при оформленні продукції на експорт вказували завідомо недостовірні дані у вантажно-митних деклараціях.
Таким чином, попередньо встановлено, що сума збитків у вигляді несплати до державного бюджету України податку на прибуток становить понад 6,8 мільйонів гривень.
Оперативники УЗЕ, слідчі Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції та працівники Харківської місцевої прокуратури №1 провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання директора та бухгалтера товариства, а також в офісі компанії.
Правоохоронці вилучили гроші в еквіваленті 604 тисячі гривень, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, бухгалтерську документацію, митні накладні та декларації, реєстраційні документи підприємств з ознаками фіктивності, а також штампи і печатки фіктивних фірм.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Департамент захисту економіки
Національної поліції України
тел. довіри 098-103-96-59